제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년3월30일 (목요일)오전09시00분

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로9길26에이치비지니스파크 D동 12층

3. 회의목적사항
가.보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안:제18기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 [별첨1참조]

제2호 의안:이사의 보수총액 한도 승인의 건

제3호 의안:감사의 보수총액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며,주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나.전자투표 행사기간: 2023년3월20일 오전9시~ 2023년3월 29일 오후5시
-기간 중24시간 의결권 행사 가능(단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다.전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
-본인인증 방법:공동인증,카카오페이,휴대폰인증

라.수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
가.직접행사:신분증(주민등록증,운전면허증,여권)

나.대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
가.사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(https://www.plateer.com)에 게재될 예정입니다.

나.주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

주식회사 플래티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)