제19기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 09시 00분
- 2. 장 소 : 서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층
- 3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1 참조]
제2호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨2 참조]
제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨3 참조]
제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 [별첨4 참조]
- 4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
- 5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
- 6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 7. 기타사항
가. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.plateer.com)에 게재될 예정입니다.
나. 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 13일
주식회사 플래티어
대표이사 이 상 훈 (직인생략)
