플래티어

EN

IR

[공고] 임시주주총회 소집공고

2024-05-03

주주총회 소집통지서
(제20기 임시주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아     -

 

  1. : 2024년 520(월요일) 오전 08 00

 

 

  1. : 서울시 송파구 법원로9 26 에이치비지니스파크 D12

 

 

  1. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고

  나. 부의안건

      제1호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1 참조]

           제1-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

           제1-2호 의안 : 사내이사 진병권 선임의 건

      제2호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨2 참조]

           제2-1호 의안 : 감사 이갑재 선임의 건

 

 

  1. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

  1. 전자투표에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사기간 : 2024510일 오전 9 ~ 2024519일 오후 5
     -
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
     -
본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

  1. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024년 0503

 

주식회사 플래티어

          대표이사 이 상 훈  (직인생략)